本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。  

        重要提示：  

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；  

　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；  

一、會(huì)議召開(kāi)情況  

        中國(guó)天地衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年9月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)。 出席會(huì)議的股東及股東代理人8    名，代表股份132,385,556股，占公司總股本 227,404,800股的58.22%，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)袁家軍先生主持。

        二、提案審議情況  

        會(huì)議逐項(xiàng)審議了以下議案：

        （一）   關(guān)于修改《公司章程》的議案

同意132,385,556 票，反對(duì) 0 票， 棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

（二）   關(guān)于公司名稱(chēng)變更的議案

由“中國(guó)天地衛(wèi)星股份有限公司”變更為“中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司”

同意132,385,556 票，反對(duì) 0 票， 棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

（三）   關(guān)于新增董事會(huì)成員的議案

增選殷禮明先生為董事會(huì)成員

同意132，385，556 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

增選邱志偉先生為董事會(huì)成員

同意132，385，556 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

        本次股東大會(huì)的議案均獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意，其中關(guān)于修改《公司章程》的議案獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上同意。

三、律師見(jiàn)證情況

        本次股東大會(huì)經(jīng)金杜律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件  

　　1、公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；  

        2、金杜律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

        3、公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國(guó)天地衛(wèi)星股份有限公司董事會(huì) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

                                            2006年9月1日