證券代碼：600118           股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星         編號(hào)：臨2008-017

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

 

        經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]460號(hào)文核準(zhǔn)，中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星或公司）以2006年12月31日總股本227,404,800股為基數(shù)，按10：3的比例向全體股東配售66,376,858股，配售價(jià)格為18.19元/股，共募集資金12.07億元，扣除發(fā)行費(fèi)用的募集資金凈額為11.81億元。

        根據(jù)《中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司配股說明書》，公司擬以本次部分募集資金投資小衛(wèi)星系統(tǒng)級(jí)研制能力建設(shè)類項(xiàng)目、衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類項(xiàng)目和衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目三類項(xiàng)目。公司本次擬變更實(shí)施主體涉及的項(xiàng)目為衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類的部分項(xiàng)目以及衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。

        （一）衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類的部分項(xiàng)目

        衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類項(xiàng)目實(shí)施主體為航天恒星科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：航天恒星）。航天恒星的產(chǎn)業(yè)布局在北京、西安兩地，其中航天恒星西安產(chǎn)業(yè)園分公司為衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類項(xiàng)目中的西安衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園二期工程項(xiàng)目、“動(dòng)中通”衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及導(dǎo)航用戶終端研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)部分的原項(xiàng)目承擔(dān)主體。

        （二）衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目

        衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目重點(diǎn)發(fā)展移動(dòng)位置服務(wù)業(yè)務(wù)、導(dǎo)航類業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)采集類業(yè)務(wù)、地圖與地理信息在線類業(yè)務(wù)和CP增值類業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊，項(xiàng)目建設(shè)的原實(shí)施主體為公司衛(wèi)星應(yīng)用事業(yè)部。

 

        （一）衛(wèi)星應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)類的部分項(xiàng)目

        根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步加快公司衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，并更好地促進(jìn)募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬以航天恒星西安產(chǎn)業(yè)園分公司為基礎(chǔ)，使用募集資金9,720萬(wàn)元與航天恒星共同出資設(shè)立子公司西安航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司（名稱暫定，以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），以新設(shè)公司為主體實(shí)施西安衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園二期工程項(xiàng)目、“動(dòng)中通”衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及導(dǎo)航用戶終端研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中的產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)部分。

        （二）衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目

        衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目的原實(shí)施主體為公司衛(wèi)星應(yīng)用事業(yè)部，鑒于該項(xiàng)目在中國(guó)衛(wèi)星總部?jī)?nèi)發(fā)展，缺乏相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)化運(yùn)作平臺(tái)，難以通過完善的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，為進(jìn)一步推進(jìn)該項(xiàng)目順利實(shí)施，公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司的議案》，決定以衛(wèi)星應(yīng)用事業(yè)部為基礎(chǔ)，設(shè)立全資子公司航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱：東方紅信息），以東方紅信息為衛(wèi)星綜合信息運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施主體。

 

        本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，搭建適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的組織架構(gòu)，以成立專業(yè)子公司的方式來(lái)開展各業(yè)務(wù)板塊的生產(chǎn)和建設(shè)。

        本次部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體調(diào)整后,募集資金投資項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變更，實(shí)施項(xiàng)目的人員也未發(fā)生變化。本次項(xiàng)目實(shí)施主體的調(diào)整，有利于公司募集資金投資實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益，有利于整合衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)和資源、提高公司整體管控水平，有利于維護(hù)公司股東的利益。

 

        公司獨(dú)立董事湯谷良先生、崔利國(guó)先生、季貴榮先生、駱志浩先生對(duì)本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

        本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)的決策是董事會(huì)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和客觀實(shí)際作出的，有利于提高募集資金的使用效率和實(shí)現(xiàn)資源的有效配置，符合公司全體股東和公司的整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)決策的內(nèi)容和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將該事項(xiàng)提交公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 

公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。

 

        公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》并發(fā)表如下意見：

        1、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體可以有效提高募集資金利用效率和項(xiàng)目管理水平。

        2、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體符合公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有助于公司業(yè)務(wù)板塊的專業(yè)化運(yùn)作和發(fā)展。

        3、董事會(huì)審議變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)的決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東和公司利益的情況。

 

        中信建投證券有限責(zé)任公司及保薦代表人相暉、劉連杰經(jīng)核查認(rèn)為，中國(guó)衛(wèi)星根據(jù)自身的發(fā)展規(guī)劃，搭建適應(yīng)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)以成立專業(yè)子公司的方式來(lái)開展各業(yè)務(wù)板塊的生產(chǎn)和建設(shè)。公司部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體調(diào)整后，募集資金投資項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變更，實(shí)施項(xiàng)目的人員也未發(fā)生變化。公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體的調(diào)整，有利于募集資金實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益，有利于整合衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)和資源、提高公司整體管控水平，有利于維護(hù)公司全體股東的利益。

        中國(guó)衛(wèi)星董事會(huì)已審議通過了此議案，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見，尚需公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。因此，中國(guó)衛(wèi)星履行了必要的批準(zhǔn)程序，符合公司章程和相關(guān)法律法規(guī)。

 

 

        1、公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

        2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

        3、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)的意見；

        4、公司獨(dú)立董事關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的獨(dú)立意見；

        5、保薦人關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的保薦意見。

        特此公告。

   

中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司

董  事  會(huì)

2008年6月3日